直排显示
美国逮捕郭文贵“诈骗10亿美元” (中国论坛)
作者: admin 
, 发表于: 星期三, 三月 15, 2023, 21:20 (620天前)
美国逮捕郭文贵“诈骗10亿美元”
美国司法部周三（3月15日）宣布，流亡中国商人郭文贵（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因联邦当局指控其诈骗在线追随者超过10亿美元而被捕。郭文贵与前特朗普白宫顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有关联。
郭文贵周三早晨在纽约被捕。
对郭文贵的指控源于据称他串谋在社交媒体上向数千名投资者招揽对各种实体和项目的投资。
周三公布的起诉书包括12项罪名，指控郭文贵犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪等
同案被告余建明（Kin Ming Je）还被指控妨碍司法罪。拥有香港和英国双重身份的余建明目前仍然在逃。据称他是郭文贵的金融师。
起诉书指控郭文贵向他几十万在线追随者撒谎，并向他们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱乐部（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投资。
GTV传媒集团据报道是郭文贵与班农合作成立的。
起诉书说，郭文贵、余建明和他人2020年通过GTV的一次非法供股集资欺诈性地获取了超过4亿美元，然后将大部分资金中饱私囊。
Ho Wan Kwok, A/K/A “Miles Guo,” Arrested For Orchestrating Over $1 Billion Dollar Fraud Conspiracy
美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“郭被指控将其偷窃来的钱装入自己腰包，包括为本人及其近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利（Ferrari）汽车，甚至两张价值3万6千美元的床垫，并且为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”
威廉姆斯说，作为对郭文贵调查的一部分，司法部从21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车（Lamborghini Aventador SVJ Roadster）中收缴了大约6.34亿美元，并寻求将这笔资金没收。
在一起相关的行动中，证券交易委员会（SEC)星期三对郭文贵和余建明提出了民事指控，指控他们参与“未登记和欺诈性”供股，募集了超过8.5亿美元的资金。
这家证券监管机构说，这两名男子“侵占从投资者募集来的相当大比例的资金，让其本人和家庭成员致富，”包括把通过GTV供股募来的1亿美元挪用至一个对冲基金，让郭文贵的儿子拥有的一家公司受益。
2020年，证交会指控GTV和另外两家传媒实体从事非法供股集资，作为和解案的一部分，最终从这些公司收缴了4.54亿美元。
以异议人士自居的郭文贵2015年逃往至美国，以大约6750万美元在纽约市购买了一所豪华公寓。
起诉书说，从2017年开始，声称是亿万富豪的郭文贵“获得了大量的在线追随者”。
起诉书说：“郭接受了众多的媒体采访并在社交媒体张贴讯息，声称要推动一场反对中国共产党的运动。”
这位商人据称利用两个非营利组织——法治基金和法治社会——聚集追随者，这些人认同他号称的反共立场，并被他的投资发财宣传所欺骗。
G|俱乐部在其网页上描述说，这是“专为追求奢华人士打造的独特国际社区”。G|俱乐部产生了大约2.5亿美元。
起诉书指称，郭文贵和余建明的奢侈开销包括利用这些资金为郭文贵购买2650万美元的新泽西豪宅、价值大约97.8万美元的中国和波斯地毯、一台6.2万美元的电视和一个5.3万美元的壁炉原木架。
“今天的起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金，”联邦调查局（FBI）助理局长迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说。“欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心。”
司法部的声明提到：“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。”
郭文贵和班农是长期的合作伙伴。
班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上被捕。
班农当时被指控从一个名为“我们建墙”（We Build the Wall）项目的筹款活动中窃取资金。
前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在离任前赦免了班农。
然而，纽约州的检察官2022年9月对班农提出了与“我们建墙”筹款活动有关的指控。
乱世骄雄；从一介草根到房产大鳄
郭文贵在接受采访时，说自己"已有二、三十年没有使用中国公民身份"，还称自己是美国居民，在中东三个国家与欧洲共有11本护照。如果郭文贵所说是事实的话，那么他的国籍目前还真的难以确定。不仅国籍难以搞定，在调查郭文贵的背景资料时，发现有关郭文贵的一些基本情况比如出生年月等各处的记载都不一致。他在中国国内常用的一张身份证显示，他是河南省郑州市中原区人，出生于1967年2月2日。此外，郭文贵还有香港身份，名为郭浩云，以及多个英文名。
根据媒体基本一致的报道，郭文贵是山东聊城莘县人，家里有兄弟姐妹八个，郭文贵排行第七。他于1980年代中学毕业，但未考上高中，后到河南省郑州市定居。在河南，他于1993年创办了大老板家具厂。后来与香港一企业合资成立裕达置业，裕达置业变为香港独资企业。之后郭文贵和别人合资成立北京文茂投资顾问有限公司，公司后来改名为北京摩根投资有限公司，最后改名为北京盘古氏投资有限公司。 2002年，郭文贵在北京成立了北京政泉控股公司。2014年的胡润百富中国富豪榜中，郭文贵以155亿资产，排名第74位。
权力猎手
《财新网》于2015年3月发表"权力猎手郭文贵"的特别报道起底郭文贵，但也没有弄清郭文贵的第一桶金从何而来。不过，"郭文贵真正的起家，始于1993年9月，香港女商人夏平与郭文贵合资成立郑州裕达置业有限公司，郭文贵任副董事长兼总经理。此后经过一系列安排，整个公司主要归属郭文贵，更由其掌控。"裕达置业成立第二年，就拿下郑州市政府小区拆迁改造工程，以此新建裕达国贸大厦。到1999年，郭文贵早已活跃于河南省政商两界。
如果从河南裕达国贸大厦算起，郭文贵在20年间构建了数百亿元的庞大资产，不过仔细看来，这些资产都缺乏流动性和足够的现金收益，但奇怪的是，郭文贵都能玩转。2002年左右，郭文贵进军北京房地产市场。
4大贵人
郭文贵常把自己的农民出身挂在嘴边，给人的印象是，他的奋斗史全部凭借着自己的努力。但在查阅他的发家资料时，却发现至少有4人在郭文贵通向地产大鳄的道路上扮演了重要角色。第一人便是那名最初同郭文贵合作的当时年逾6旬的香港女商人夏平。是她不仅出资，还将郭文贵引入房地产行业。
第2人是已落马的前国安部副部长马建。郭文贵自己在采访中承认，他和马建相识于2006年。公开的资料显示，从2008年到2014年，郭文贵向马建行贿总值达6000万元人民币。马建供称，2008年郭文贵建设金泉广场写字楼时增加容积率，被北京市规委处罚，要求拆除这些建筑，郭文贵面临损失几亿。马建遂派人以国安部的名义，给北京市规委发函，为郭文贵免去了数亿元的损失。马建亦利用国安部司法资源，为郭文贵长期非法监听竞争对手。还有郭文贵自称手中的11本护照，是否也同马建的安排有关？
第3人是河北省的前政法委书记、有"河北王"之称的张越。郭文贵与张越在2006年左右认识，郭文贵因公司员工酒驾肇事找张越帮过忙，郭文贵出手阔绰，张越对他颇有好感，此后，两人经常往来。郭文贵又给张越安排了色情服务，将张越牢牢控制，自己则利用张越的政法权力，打击竞争对手。今年4月张越已遭公诉，被指涉案1.5亿人民币。
2010年郭文贵资金极度窘迫时，得到时任农行董事长项俊波的支持，获得了32亿元开发性贷款。这是郭文贵发家道路上的第4名"贵人"。今年4月，已升任中国保监会主席的项俊波应声落马，中纪委宣布，项俊波因涉嫌严重违纪，接受组织调查。
4次逃亡
《财新网》报道，郭文贵曾4次逃亡国外。第一次在1999年前后，为躲债，唯一的弟弟被债主追杀砍死。第二次在2005年前后，也是为躲债，但第二年，郭文贵使用了一盘60分钟的录像资料，告发当时主管北京城市规划、土地审批的北京市副市长刘志华，致使刘被"双轨"，郭文贵就此赢得夺回开发摩根中心所有权的战役。2012年，按《财新网》的说法，郭文贵为"避祸"第3次逃到国外，但这回因为他与国安部副部长马建建立了联盟，"郭文贵可以身在国外，遥控指挥对敌人的剿杀"。
2014年郭文贵第4次逃往国外。当年郭文贵反目为仇的商业伙伴李友检举郭文贵同马建的关系，2015年1月16日，官方通报了马建被调查的消息。马建被查出有6套别墅，6名情妇和两个私生子，其中两名情妇亦为安全系统官员。
魔鬼协约
坊间还传言，多位与郭文贵熟悉的中共高层领导、商人在盘古大观（即被郭文贵实际控制的楼产）拥有可鸟瞰奥运村的空中四合院。据《财新网》报道，某官员的女婿、一位投资界的知名人士就买了一套四合院，但抱怨不能过户。
一位记者曾在2006年采访过郭文贵，郭文贵称，自己去中纪委，兜里随时揣着准备自杀的毒药。当时他曾慨叹："做记者还可以凭良心，商人就像坐台小姐。永远不要经商。"
接受美国之音采访前，中国外交部发言人证实国际刑警组织已"向犯罪嫌疑人郭文贵发出红色通缉令，也就是红色通报"。中国方面对郭文贵撒下大网，开始全球缉拿。
郭文贵骗钱奢侈曝光…马桶镶红木 孤品桌被查封
逃亡美国的中国富商郭文贵，涉嫌策划诈骗网上追随者超过10亿美元（下同），周三（15日）在纽约被捕，被美国司法部控告11项包括金融诈骗及清洗赃款等罪名。调查发现，郭文贵的奢华令人咋舌，其屋内有一只镶嵌红木的马桶。
中国官媒中新视频今天（16日）下午简短报道这项消息，指郭文贵用骗来的钱来满足自己和家人，包括购买价值3700万美元的游艇、350万美元的法拉利名车等。
另据港媒报道，郭文贵被指以不实说词招揽数十万名粉丝进行各项投资，诈骗逾10亿美元，用于购买豪宅、游艇、名车等奢华物品。郭文贵部份的奢侈生活细节亦因而曝光。
纽约南区联邦检察官Damian Williams表示，2022年9月至2023年3月，美国政府从21个不同的银行帐户中扣押约6.34亿美元，款项正是郭文贵涉嫌欺诈的收益。执法部门更扣押了郭文贵涉嫌使用欺诈所得购买的资产，包括一辆林宝坚尼跑车Aventador SVJ Roads。
郭被指控用敛来的钱财为自己和近亲购买一栋5万平方呎的豪宅，一辆价值350万美元的法拉利，甚至两张3.6万美元的床褥，以及资助一艘价值3,700万美元的豪华游艇。
郭涉嫌用非法所得购买的各种其他物品，还包括一件路易十五风格的ormolu镶嵌红木马桶家具、一张价值18万美元的白鑞和青铜桌，以及一个价值近6万美元的手表收纳盒。然后是被喻为钢琴中的劳斯莱斯Bösendorfer钢琴，以及价值超过14万美元的订製钢琴櫈。
联邦调查局亦正在查封一张独一无二的不锈钢花形桌子，据指是意大利著名设计师Gabriella Crespi于1982年为米兰科技博物馆。
