美国逮捕郭文贵“诈骗10亿美元” (中国论坛)

作者: admin , 发表于: 星期三, 三月 15, 2023, 21:20 (620天前)

美国逮捕郭文贵“诈骗10亿美元”

　　美国司法部周三（3月15日）宣布，流亡中国商人郭文贵（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因联邦当局指控其诈骗在线追随者超过10亿美元而被捕。郭文贵与前特朗普白宫顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有关联。
　　郭文贵周三早晨在纽约被捕。
　　对郭文贵的指控源于据称他串谋在社交媒体上向数千名投资者招揽对各种实体和项目的投资。
　　周三公布的起诉书包括12项罪名，指控郭文贵犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪等

　　同案被告余建明（Kin Ming Je）还被指控妨碍司法罪。拥有香港和英国双重身份的余建明目前仍然在逃。据称他是郭文贵的金融师。
　　起诉书指控郭文贵向他几十万在线追随者撒谎，并向他们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱乐部（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投资。
　　GTV传媒集团据报道是郭文贵与班农合作成立的。
　　起诉书说，郭文贵、余建明和他人2020年通过GTV的一次非法供股集资欺诈性地获取了超过4亿美元，然后将大部分资金中饱私囊。

　　Ho Wan Kwok, A/K/A “Miles Guo,” Arrested For Orchestrating Over $1 Billion Dollar Fraud Conspiracy
　　
　　美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“郭被指控将其偷窃来的钱装入自己腰包，包括为本人及其近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利（Ferrari）汽车，甚至两张价值3万6千美元的床垫，并且为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

　　威廉姆斯说，作为对郭文贵调查的一部分，司法部从21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车（Lamborghini Aventador SVJ Roadster）中收缴了大约6.34亿美元，并寻求将这笔资金没收。
　　在一起相关的行动中，证券交易委员会（SEC)星期三对郭文贵和余建明提出了民事指控，指控他们参与“未登记和欺诈性”供股，募集了超过8.5亿美元的资金。
　　这家证券监管机构说，这两名男子“侵占从投资者募集来的相当大比例的资金，让其本人和家庭成员致富，”包括把通过GTV供股募来的1亿美元挪用至一个对冲基金，让郭文贵的儿子拥有的一家公司受益。
　　2020年，证交会指控GTV和另外两家传媒实体从事非法供股集资，作为和解案的一部分，最终从这些公司收缴了4.54亿美元。
　　以异议人士自居的郭文贵2015年逃往至美国，以大约6750万美元在纽约市购买了一所豪华公寓。

　　起诉书说，从2017年开始，声称是亿万富豪的郭文贵“获得了大量的在线追随者”。
　　起诉书说：“郭接受了众多的媒体采访并在社交媒体张贴讯息，声称要推动一场反对中国共产党的运动。”
　　这位商人据称利用两个非营利组织——法治基金和法治社会——聚集追随者，这些人认同他号称的反共立场，并被他的投资发财宣传所欺骗。
　　G|俱乐部在其网页上描述说，这是“专为追求奢华人士打造的独特国际社区”。G|俱乐部产生了大约2.5亿美元。
　　起诉书指称，郭文贵和余建明的奢侈开销包括利用这些资金为郭文贵购买2650万美元的新泽西豪宅、价值大约97.8万美元的中国和波斯地毯、一台6.2万美元的电视和一个5.3万美元的壁炉原木架。
　　“今天的起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金，”联邦调查局（FBI）助理局长迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说。“欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心。”
　　司法部的声明提到：“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。”

　　郭文贵和班农是长期的合作伙伴。
　　班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上被捕。
　　班农当时被指控从一个名为“我们建墙”（We Build the Wall）项目的筹款活动中窃取资金。
　　前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在离任前赦免了班农。
　　然而，纽约州的检察官2022年9月对班农提出了与“我们建墙”筹款活动有关的指控。